აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) დღეს გამოაცხადა რუსული ერთეულის დასახელება, რომელიც დაეხმარა ჩრდილოეთ კორეას სანქციების თავიდან აცილებაში საერთაშორისო ფინანსურ სისტემაში წვდომის მიზნით. დღევანდელი ქმედება მიზნად ისახავს რუსეთში რეგისტრირებულ რუსეთის საფინანსო საზოგადოებას, აღმასრულებელი ბრძანების (EO) 13382 შესაბამისად, ფინანსური, მატერიალური, ტექნოლოგიური ან სხვა სახის მხარდაჭერისთვის ან საქონლისა თუ მომსახურების მხარდასაჭერად აშშ-ს მიერ დანიშნული Dandong Zhongsheng-ისთვის ან მცდელობის გამო. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), ერთეული, რომელსაც ფლობს და აკონტროლებს, პირდაპირ თუ ირიბად, აშშ-ისა და გაეროს (გაეროს) მიერ დანიშნული საგარეო ვაჭრობის ბანკი (FTB), ჩრდილოეთ კორეის ძირითადი სავალუტო ბანკი.
„სახაზინო აგრძელებს აშშ-ისა და გაეროს არსებული სანქციების აღსრულებას რუსეთში და სხვაგან იმ პირებისა და სუბიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელს უწყობენ ჩრდილოეთ კორეასთან უკანონო ვაჭრობას. ისინი, ვინც ცდილობენ გვერდი აუარონ ჩვენს ხელისუფლებას და უზრუნველყონ DPRK-ს საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებზე წვდომა, ექვემდებარება სანქციების მნიშვნელოვან რისკს“, - თქვა ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში მდივნის მოადგილემ სიგალ მანდელკერმა.
რუსეთის საფინანსო საზოგადოებამ დაიწყო ფინანსური სერვისების მიწოდება ჩრდილოეთ კორეისთვის არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციის ლიცენზიის მიღებისთანავე, რაც რუსეთის ფინანსურ საზოგადოებას საშუალებას აძლევს განახორციელოს ტრანზაქცია მრავალ უცხოურ ვალუტაში. რუსეთის საფინანსო საზოგადოებამ მიაწოდა საბანკო ანგარიშები OFAC-ის მიერ დანიშნულ Dandong Zhongsheng-ს და Korea Zinc Industrial Group-ის ჩრდილოეთ კორეის მთავარ წარმომადგენელს, რომელიც ასევე დანიშნული იყო ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკაში სამთო ინდუსტრიაში მუშაობისთვის და თუთიის გაყიდვის, მიწოდების ან გადაცემისთვის. ჩრდილოეთ კორეიდან, სადაც შემოსავალი ან მიღებული საქონელი შეიძლება ისარგებლოს ჩრდილოეთ კორეის მთავრობამ.
სულ მცირე 2017 წლიდან და 2018 წლამდე რუსეთის ფინანსურმა საზოგადოებამ გახსნა მრავალი საბანკო ანგარიში Dandong Zhongsheng-ისთვის. ამ ქმედებებმა ჩრდილოეთ კორეას საშუალება მისცა, გვერდი აუარა აშშ-ს და გაეროს სანქციებს, რათა მიეღო წვდომა გლობალურ ფინანსურ სისტემაზე, რათა გამოიმუშავოს შემოსავალი კიმის რეჟიმის ბირთვული პროგრამისთვის.
Dandong Zhongsheng დანიშნული იყო შეერთებული შტატების მიერ, როგორც პირდაპირი ან არაპირდაპირი საკუთრება ან კონტროლი FTB-ს მიერ, ერთეული, რომლის ქონება და ინტერესები დაბლოკილია EO 13382-ის შესაბამისად. ჰან ჯანგ სუ, FTB-ის მთავარმა წარმომადგენელმა მოსკოვში, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა შესყიდვაში. საბანკო მომსახურება რუსეთის ფინანსური საზოგადოებისგან. ჰან ჯანგ სუ დანიშნა შეერთებულმა შტატებმა 31 წლის 2017 მარტს FTB-ის პირდაპირ ან ირიბად მოქმედებისთვის. ორივე ჰან ჯანგ სუ და FTB ასევე დანიშნულია გაეროს უშიშროების საბჭოს კომიტეტის მიერ 1718 (2006) რეზოლუციის შესაბამისად.
რუსეთის ფინანსური საზოგადოება არის უახლესი რუსული ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც სანქცირებულია OFAC-ის მიერ ჩრდილოეთ კორეისთვის ფინანსური მომსახურების გაწევისთვის. 2018 წლის აგვისტოში, OFAC-მა დანიშნა რუსეთში რეგისტრირებული Agrosoyuz Commercial Bank, რათა შეგნებულად ჩაეტარებინა ან ხელი შეუწყო მნიშვნელოვან ტრანზაქციას ჰან ჯანგ სუს სახელით.
დღევანდელი მოქმედების შედეგად, ამ სამიზნის საკუთრებაში არსებული ყველა ქონება და ინტერესი, რომელიც იმყოფება შეერთებულ შტატებში ან აშშ-ის პირების მფლობელობაში ან კონტროლში უნდა დაიბლოკოს და ეცნობოს OFAC-ს. OFAC-ის რეგულაციები ზოგადად კრძალავს აშშ-ს პირების ან შეერთებული შტატების შიგნით ყველა გარიგებას (შეერთებულ შტატებში ტრანზიტულ ტრანზაქციებს), რომელიც მოიცავს რაიმე საკუთრებას ან ინტერესებს დაბლოკილი ან დანიშნული პირების საკუთრებაში.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- Russian Financial Society provided bank accounts for OFAC-designated Dandong Zhongsheng and to a North Korean chief representative of Korea Zinc Industrial Group, which was also designated for operating in the mining industry in the North Korean economy and for having sold, supplied, or transferred zinc from North Korea, where revenue or goods received may benefit the Government of North Korea.
- As a result of today's action, all property and interests in property of this target that are in the United States or in the possession or control of U.
- Dandong Zhongsheng was designated by the United States for being owned or controlled by, directly or indirectly, FTB, an entity whose property and interests are blocked pursuant to E.
